Проверки кредиторов

Проверки кредиторов составляют важную часть процесса самоликвидации Общества. Проверки кредиторов — это мероприятия в рамках процесса ликвидации Общества, согласованные с Комиссией рынка финансов и капитала (далее в тексте – КРФК) и Службой финансовой разведки и направленные на управление риском нарушения требований по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации и несоблюдения санкций. Эти мероприятия проводит независимый поставщик услуг. 

Выплаты по признанным требованиям кредиторов производятся только в том случае, если после проверки кредитора не выявлены никакие установленные в нормативных актах препятствия для этих выплат.

КРФК проводит надзор за процессом ликвидации, в том числе за процессом проверки кредиторов:

Информация о применимых нормативных актах КРФК и Латвийской Республики и других документах доступна на латышском и английском языке на сайте КРФК.

Для обеспечения эффективного ведения процесса самоликвидации на этапе проверки кредиторов просим, получив запрос о подаче информации, необходимой для проверки кредитора, подать всю запрашиваемую информацию и/или документы как можно скорее.