Передача требований кредитора

  1. Если требование кредитора переходит к другому лицу (правопреемнику) в случае прекращения деятельности кредитора (основанием для прекращения деятельности кредитора может быть решение руководящих институций кредитора, решение суда, решение учреждения регистрации бизнеса или налоговой администрации страны регистрации кредитора по поводу исключения кредитора из бизнес-регистра, начало процедуры банкротства, другие случае, предусмотренные в применимом законе или уставе кредитора), то к требованию кредитора должны быть приложены и документы, подтверждающие передачу требований, которые подтверждают и документируют эти факты (корпоративные события):
    1.1. решение о начале ликвидации или процедуры банкротства или решение об исключении кредитора из регистра предприятий с ликвидацией или без нее, и
    1.2. решение о назначении ликвидатора или администратора, с идентификацией этого лица; и
    1.3. решение об установлении плана распределения и квот ликвидации на оставшееся имущество, в том числе денежные средства, права требования; и
    1.4. решение о распределении оставшегося имущества, т.е. о передаче имущества со стороны кредитора и принятии имущества со стороны правопреемника (получателя ликвидационной квоты), идентифицировав полагающееся каждому получателю имущество, в том числе требования к Обществу; и
    1.5. решение об исключении кредитора из регистра предприятий страны регистрации кредитора;
  2. Если из поданных документов следует, что получатель ликвидационной квоты является выгодоприобретателем кредитора, то к заявлению необходимо приложить трастовую декларацию или трастовый договор, обосновывающий статус получателя ликвидационной квоты – выгодоприобретателя – относительно кредитора;
  3. Если требование кредитора переходит к другому лицу (правопреемнику требования) в случае прекращения деятельности и этот переход регулируется нормативными актами другой страны, то все документы по своему содержанию и оформлению должны соответствовать требованиям нормативных актов той страны, которая регулирует этот переход права требования. Ликвидируемый ABLV Bank, AS (далее – Общество) имеет право в дополнение к поданным кредитором документам требовать юридического заключения от адвоката, практикующего в соответствующей стране, о требованиях нормативных актов этой страны относительно заявленного перехода прав требования, а также заключение о корректности и достаточности поданных документов. Кредитор возмещает Обществу расходы, возникшие в связи с использованием услуг такого адвоката, произведя предоплату согласно условиям соглашения, заключенного между Обществом и кредитором для этой цели.
  4. Если в юридическом заключении адвоката, практикующего в стране регистрации кредитора, указаны документы, которые не перечислены в 1 пункте, то считается, что представленный в 1 пункте список документов не является исчерпывающим и поэтому к заявлению кредитора необходимо приложить все документы, указанные в заключении адвоката и в 1 пункте этого раздела;
  5. Документы, обосновывающие переход права требования, должны быть оформлены в соответствии с требованиями Общества, а также с требованиями нормативных актов той страны, которая регулирует переход этого права требования.