Устав ABLV Bank, AS

 

1. Фирменное наименование

Фирменным наименованием общества является ABLV Bank, AS.

2. Основной капитал и виды акций

2.1. Основной капитал общества составляет 42 080 000 EUR (сорок два миллиона восемьдесят тысяч евро). Основной капитал общества состоит из 42 080 000 (сорок два миллиона восемьдесят тысяч) акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 EUR (один евро).

2.2. Все акции являются именными акциями в бездокументарной форме.

2.3. 38 250 000 (тридцать восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) акций с номинальной стоимостью одной акции 1 EUR (один евро) являются именными акциями с правом голоса. Они предоставляют равные права на получение дивидендов, ликвидационной квоты и права голоса на собрании акционеров.

2.4. 3 830 000 (три миллиона восемьсот тридцать тысяч) акций с номинальной стоимостью одной акции 1 EUR (один евро) являются акциями для сотрудников. Они закрепляют следующие права:

1) предоставляют равные права на получение дивидендов. Собственники акций для сотрудников не обладают правом голоса и не имеют права на получение ликвидационной квоты;
2) они безвозмездно предоставляются в собственность членам правления Общества и сотрудникам Общества, список которых подготавливает председатель правления Общества и утверждает совет Общества, о чем производится запись в регистре акций для сотрудников Общества. Если в трудовом договоре собственника акций для сотрудников изменяется должность сотрудника (выполняемая работа) или трудовые отношения с Обществом прекращаются, в том числе в случае смерти, или если собственник акций для сотрудников отзывается с должности члена правления или уходит с нее, в том числе в случае смерти, акции для сотрудников Общества безвозмездно переходят в собственность Общества, о чем без согласия собственника акций для сотрудников производится соответствующая запись в регистре акций для сотрудников Общества;
3) собственники акций для сотрудников Общества не могут отчуждать акции для сотрудников никому другому, кроме Общества. Акции для сотрудников не могут быть переданы по наследству и не могут принадлежать другим лицам, кроме сотрудников или членов правления Общества или самого Общества. Акции для сотрудников запрещено закладывать или иначе обременять вещными или обязательственными правами.

3. Виды деятельности общества согласно NACE

64.19 Прочее денежное посредничество;
64.91 Финансовый лизинг;
64.92 Предоставление кредита;
64.99 Прочая деятельность по предоставлению не отнесенных к другим категориям финансовых услуг, за исключением страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
66.11 Управление финансовыми рынками;
66.12 Биржевые операции с фондовыми ценностями;
66.19 Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, за исключением страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
66.30 Управление активами.

4. Правление

4.1. Правление общества состоит из 7 (семи) членов правления.

4.2. Совет назначает председателя правления и заместителя председателя правления из числа членов правления.

4.3. Общество вправе представлять не менее чем 2 (два) члена правления совместно, один из которых является председателем правления.

5. Прокуры

Прокурист общества вправе представлять общество совместно не менее чем с 1 (одним) членом правления.

6. Совет

6.1. Совет общества состоит из 4 (четырех) членов совета, один из которых является председателем совета и по крайней мере 1 (один) – заместителем председателя совета.

6.2. Совет принимает решения простым большинством голосов присутствующих. В случае разделения голосов поровну решающим является голос председателя совета.

7. Собрание акционеров

7.1. Собрание акционеров вправе принимать решения, если на нем представлена не менее чем ½ (половина) голосующего основного капитала общества, за исключением случая, указанного в пункте 7.2 устава.

7.2. Собрание акционеров вправе принимать решения о внесении изменений в устав общества, ликвидации и реорганизации общества, если на нем представлено не менее чем ¾ (три четверти) голосующего основного капитала общества.

7.3. Если очередное или внеочередное собрание акционеров не вправе принимать решения из-за того, что на нем не присутствует указанный в пункте 7.1 или 7.2 устава кворум, не позднее чем в течение 40 (сорока) календарных дней со дня созыва изначального очередного или внеочередного собрания акционеров созывается повторное очередное или внеочередное собрание акционеров. Повторное очередное или внеочередное собрание акционеров вправе принимать решения вне зависимости от представленного на нем основного капитала общества.

7.4. Сообщение о созыве указанного в пункте 7.3 устава повторного очередного или внеочередного собрания акционеров оглашается не позднее чем за 30 (тридцать) дней до планируемого собрания.

7.5. Указанное в пункте 7.3 устава повторное очередное или внеочередное собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения только по тем вопросам, которые указаны в сообщении о созыве изначального собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.6 устава.

7.6. Указанное в пункте 7.3 устава повторное очередное или внеочередное собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по следующим вопросам и в том случае, если эти вопросы не указаны в сообщении о созыве изначального собрания акционеров:
7.6.1. прекращение полномочий совета, аудитора, контролера общества или ликвидатора с соблюдением условия, что в случае прекращения полномочий совета или ликвидатора на этом же собрании акционеров избирается новый совет или ликвидатор;
7.6.2. выдвижение иска против членов совета и правления, контролера, ликвидатора или аудитора общества, если на этом же собрании акционеров рассматривается вопрос о годовом отчете общества;
7.6.3. созыв нового собрания акционеров.

8. Ревизионный комитет

8.1. Ревизионный комитет Общества состоит из 3 (трех) членов.

8.2. Члены Ревизионного комитета Общества избираются на 3 (три) года. Работой Ревизионного комитета руководит его председатель, которого члены Ревизионного комитета избирают из своего числа.

8.3. Ревизионный комитет осуществляет свою работу в соответствии с действующими нормативными актами.

Рига, 15 июня 2017 года