Этим летом минуло два года с тех пор, как начат процесс ликвидации банка. Ликвидатор Андрис Ковальчук дал большое интервью агентству LETA, в котором выразил уверенность, что, несмотря на то, что первый год работа шла с отставанием от графика, все же ведется целенаправленная работа, чтобы к концу 2021 года закончить все проверки и к концу 2022 года завершить все расчеты с кредиторами.

Удивляет, как много внимания уделено событиям в одном банке, хотя по опубликованному в прессе видно, что процессуальные действия происходили в 20 различных местах. Я считаю, что в интересах всех, закончить со всеми проверками, чтобы действительно добраться до истины в том что случилось, а что нет, и наконец-то поставить точку всем спекуляциям, – в интервью Роману Мельнику подтверждает ликвидатор и член ликвидационного комитета ликвидируемого ABLV Bank AS Андрис Ковальчук.

В контексте предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, все чаще прибегают к изучению сделок, которые проводились в далеком прошлом и о которых не сохранилось документальных доказательств. У предпринимателей много вопросов по поводу того, почему такая ситуация сложилась именно в Латвии и как действовать в этих условиях.

Проект федерального закона, содержащий изменения к правилам тонкой капитализации, был принят в первом чтении нижней палатой парламента РФ, ему предстоят еще два чтения. Затем он должен быть утвержден верхней палатой парламента и президентом РФ. Вероятнее всего, в этот раз законопроект будет принят, законодатели ранее уже предпринимали несколько попыток внести изменения в правила тонкой капитализации. Данный законопроект вносит уточнения в положения ст. 269 НК РФ, в частности в те, которые регулируют необлагаемость процентов по кредиту в соответствии с правилами недостаточной капитализации.

Согласно заявлениям МинФина, в России будет перенесен срок подачи деклараций о владении иностранными компаниями с 1 апреля на 15 июня. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Власти могут перенести с 1 апреля на 1 сентября крайний срок подачи налогоплательщиками уведомлений о долях в иностранных компаниях. Ранее бизнес просил об отсрочке по «антиофшорному закону» до конца 2016 года.

Госдума РФ на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях «антиофшорный» законопроект, определяющий механизм налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) и доходов иностранных организаций. Новый механизм обяжет российских резидентов — компании и людей — платить налог с нераспределенной прибыли их иностранных активов.

4 июня 2014 года президентом РФ был подписан «Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», обязывающие граждан Российской Федерации уведомить ФМС (Федеральную миграционную службу) России о наличии иного гражданства или вида на жительство до 2 октября 2014 года или в течение 60 дней с момента первого приезда в Россию постоянно проживающих за ее пределами граждан.

3 июля 2014 года министр по налогам и сборам Новой Зеландии Тодд Макклэй обнародовал информацию о том, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) завершила работу над финальными рекомендациями по первому этапу мер, направленных против размывания транснациональными компаниями налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (base erosion and profit shifting — BEPS). Финальная редакция должна выйти в сентябре. Ввиду того, что план BEPS приближается к своей решающей стадии, в данной статье подытожены ключевые моменты плана.

С февраля 2014 года Мальтийская республика предлагает иностранным гражданам воспользоваться программой инвестиционного гражданства. На сегодняшний день эта программа — единственная официальная программа ЕС, позволяющая получить гражданство ЕС в столь короткий срок — от 6 до 24 месяцев.