ABLV Bank привлекает Financial Integrity Network в качестве стратегического консультанта по вопросам соответствия

Рига, Латвия, 6 июня 2017 года, 17:50 / Банковские

ABLV Bank заключил договор с Financial Integrity Network (FIN) в качестве главного стратегического консультанта по вопросам соответствия требованиям по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем.

Являясь системно значимым банком в Латвии, ABLV Bank имеет возможность занять важную роль в региональной и мировой финансовой системе.

ABLV выбрал FIN для оказания консультаций, поскольку банк продолжает расти и расширять свое региональное и глобальное присутствие, что требует активной работы над оценкой, управлением и рисками согласно растущим требованиям соответствующих регулирующих учреждений. Также FIN будет предоставлять консультации ABLV по вопросам стратегии дальнейшего укрепления систем банка по управлению рисками и предотвращению финансовых преступлений. Эти задачи будут решаться в рамках усовершенствования уже имеющейся в ABLV Bank системы управления рисками на основе недавно проведенной независимой оценки рисков.

FIN — это ведущие эксперты в сфере стратегических консультаций. FIN помогает своим клиентам развивать и укреплять их системы финансовой целостности и методы достижения успеха в условиях современных тенденций по обеспечению безопасности. FIN предоставляет ряд стратегических консультаций и обучений и широкий спектр технических услуг только избранным странам, финансовым учреждениям и клиентам этой отрасли.

Команда FIN, во главе которой стоит Хуан Зарате (Juan Zarate), Чип Понси (Chip Poncy) и Даниель Глейзер (Daniel Glaser), состоит из опытных специалистов, которые помогали разрабатывать и внедрять режим по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, в США и в мире после событий 11 сентября, в том числе в качестве руководителей в таких организациях как:

  • Совет национальной безопасности США
  • Управление контртеррористической и финансовой разведки Министерства финансов США
  • Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

ABLV Bank, AS является крупнейшим независимым частным банком в Латвии. Главным акционерам банка — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне — на основе прямого и косвенного участия принадлежит 87.03% основного капитала банка с правом голоса. В группу ABLV входят ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA и другие предприятия. У группы ABLV есть представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Киеве, Одессе, Минске, Алматы, Баку, Ташкенте, Гонконге, Лимасоле и Нью-Йорке.