Политически значимое лицо

1 марта 2016 года вступили в силу поправки к закону Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», в связи с которыми изменилось определение политически значимого лица. В целях снижения рисков коррупции и отмывания денег ABLV Bank, AS согласно закону обязан собирать данные и устанавливать, кто из клиентов / бенефициаров клиентов являются политически значимыми лицами, членами их семьи или тесно связанными с ними лицами.

Согласно закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» политически значимым лицом (далее в тексте — ПЗЛ) считается лицо, которое занимает или занимало значимую публичную должность в Латвийской Республике, в стране Европейского Союза или Европейской экономической зоны или третьей стране, в том числе высшее должностное лицо государственной власти, руководитель административной единицы государства (самоуправления), руководитель правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующем государстве существует такая должность), госсекретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или в административной единице государства (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящей структуры (правления) политической партии, судья (член судебной инстанции) конституционного суда, верховного суда или суда другого уровня, член совета или правления высшего органа ревизии (аудита), член совета или правления центрального банка, посол, полномочный поверенный в делах, высший офицер вооруженных сил, член совета или правления общества с государственным капиталом, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее в данной организации равноценную должность.

Членом семьи политически значимого лица является:
а) супруг или приравниваемое к супругу лицо. Лицо считается приравниваемым к супругу только в том случае, если законы соответствующей страны определяют такой статус,
б) ребенок или ребенок супруга или приравниваемого к супругу лица, супруг ребенка или приравниваемое к супругу лицо,
в) родитель, дедушка / бабушка или внук / внучка,
г) брат или сестра.

Лицо, тесно связанное с политически значимым лицом — физическое лицо, о котором известно, что оно имеет деловые или другие тесные отношения с политически значимым лицом, или которое является акционером или участником одного и того же коммерческого общества с ПЗЛ, или которое является единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно создано в пользу ПЗЛ.