Риск Money mule

Money Mule представляет собой один из способов отмывания денег, когда злоумышленники используют других лиц в качестве посредников для легализации незаконно полученных денежных средств.

Злоумышленники просят за вознаграждение перечислить полученные вами денежные средства на указанные ими счета, таким образом скрывая свою истинную личность и происхождение средств.

Если вы примете участие в такой сделке, вы можете оказаться вовлечены в отмывание денег.

Чтобы не стать жертвой money mule:

  • не сообщайте незнакомым или малознакомым лицам (в том числе тем, с кем вы познакомились в Интернете) реквизиты своего банковского счета;
  • не соглашайтесь ни на какие предложения незнакомых или малознакомых лиц об использовании вашего счета для получения денежных средств и их последующего перечисления на счета других лиц;
  • в случае подозрений или сомнений свяжитесь с банком.