Money mule risks

Money Mule ir viens no naudas atmazgāšanas veidiem, kad noziedznieki izmanto citu personu starpniecību, lai legalizētu nelikumīgi iegūtus naudas līdzekļus.

Noziedznieki par atlīdzību lūdz pārskaitīt saņemtos naudas līdzekļus uz viņu norādītiem kontiem, tādā veidā slēpjot savu patieso identitāti un naudas izcelsmi.

Ja jūs piedalaties šāda veida darījumos, jūs varat būt iesaistīts naudas atmazgāšanā.

Lai nekļūtu par money mule upuriem:

  • nedodiet nepazīstamām vai mazpazīstamām personām (arī iepazītām Internetā) sava bankas konta detaļas;
  • nepiekrītiet jebkādiem nepazīstamu vai mazpazīstamu personu piedāvājumiem izmantot jūsu kontu naudas līdzekļu saņemšanai un tālākai pārskaitīšanai uz citu personu kontiem;
  • aizdomu vai šaubu gadījumā sazinieties ar Banku.